Esmeraldas avaliadas em R$ 88 mil foram apreendidas em Campinas (SP) durante a operação naciona contra lavagem de dinheiro e fraude fiscal do setor de combustíveis. As pedras preciosas foram encontradas dentro de oito sacos plásticos, avaliados em R$ 11 mil cada. Além disso, foram apreendidos cerca de R$ 122 mil em espécie, smartphones e documentos.
Cinco mandados de busca e apreensão – dois em Campinas e um em Paulínia (SP) – foram cumpridos pela Polícia Militar e pelo Gaeco – Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (força-tarefa liderada pelo Ministério Público que reúne promotores, policiais, que investiga e desmantela organizações criminosas complexas).
A operação, intitulada Poço de Lobato, investiga o grupo Refit- quem opera a refinaria de Manguinhos (RJ). Ao todo, foram 126 mandados de busca e apreensão nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia e no Distrito Federal.
De acordo com as investigações, o grupo fraudava desde a importação dos combustíveis até a venda do produto em postos de gasolina, sonegando impostos em todas as etapas. Além disso, movimentou mais de R$ 70 bilhões em 12 meses e é, atualmente, o maior devedor do Estado, com débitos superiores a R$ 26 bilhões. Entretanto, mais de R$ 10,2 bilhões já foram bloqueados por meio de medidas cautelares judiciais.
O secretário especial da Receita Federal do Brasil, Robinson Barreirinhas, afirmou que o grupo utilizou mais de 15 offshores nos Estados Unidos para lavagem de dinheiro. “Imaginávamos que utilizavam também 17 fundos de investimento, mas, com as diligências, descobrimos que são mais de cinquenta fundos usados para ocultar o beneficiário final”.
Ainda de acordo com o secretário, “o combate não pode ser só lá na ponta, no varejo. Precisa ser nessas estruturas financeiras que corroem a segurança pública do Brasil, que corroem as estruturas do estado que combatem as organizações criminosas”.
A força-tarefa contou ainda com a Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo, com a Secretaria Municipal de Fazenda de São Paulo, com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, com a Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo e com a Polícia Civil.
